정기주주총회 의사록

주식회사 타스글로벌

위 회사는 서기 2022. 3. 29. 11시 본점 회의실에서 주주총회를 개최하다.

대표이사(김유식)는 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 결산보고서 승인의 건(2021. 1. 1 - 2021. 12. 31)

의장은 결산보고서 승인의 건을 상정하고 감사로 부터 결산서류를 감사한 결과 일반적으로 인정되는 회계원칙에 따라 작성한 것으로 하등이의가 없다는 감사보고가 있은 다음 의장은 이에 관하여 찬부를 구한바, 전원찬성으로 본건 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 임원변경의 건

의장은 본회사의 사외이사 임우형의 임기만료 되었으므로 이를 보선하기 위하여 그 선임방법을 물은바 전원 일치된 의견으로 사외이사 임우형은 본 회사의 경영상 그 직에 계속 중임함이 상당하다고 하므로 그 중임을 가결하다.

1. 사외이사.

성 명 : 임우형

취임 연월일 : 2022. 3. 29.

제3호 의안 임원보수한도 승인 건

의장은 본 회사의 임원보수 한도를 5억원으로 할 것을 건의한 바 출석주주 전원의 찬성으로 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의 종료시간 같은날 12시 )

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

2022. 03. 29.

주식회사 타스글로벌

의장 대표이사 김유식 

사내이사 이종승 

※ 등기 및 공증완료