이사회 의사록

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주식회사 타스글로벌

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위 회사는 서기 2021. 3. 3. 11 시 00 분 본점 회의실에서 이사회를 개최한다.

총 이사 수: 2명, 출석이사 수: 2명

총 감사 수: 0명, 출석감사 수: 0명

의장은 위와 같이 성원이 되었음을 알리고 의안심의에 들어갈 것을 제의하다.

                                                          제1호 의안 정기주주총회 소집의 건

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   의장은 다음과 같은 안건의 처리를 위하여 본 회사의 정기주주총회를 개최할 것을 부의한바 출석 이사의 찬성으로

다음과 같이 정기주주총회를 개최할 것을 승인가결하다.

1.총회일자 : 2021. 3. 29. 11시

2.총회장소 : 부산시 강서구 낙동남로 533번길 96.(주)타스글로벌 2층 회의실

3.회의 안건

    (1) 부의안건

        제1호 의안 : 제7기(2020.01.01. ~ 2020.12.31.) 재무제표 등 결산 승인의 건

        제2호 의안 : 임원 보수 한도 승인의 건

        제3호 의안 : 목적변경의 건

의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(회의 종료시간 같은날 12 시 00 분 )

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인하다.

                                                    2021. 3. 3.

                                                                                     주식회사 타스글로벌

                                                                                     의장 대표이사 김유식

                                                                                     사내이사 이종승