이사회 의사록

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   위 회사는 2020. 12 . 07. 11 시 00 분 본점 회의실에서 이사회를 개최한다.

                             총 이사 수: 3명, 출석이사 수: 2명

의장은 위와 같이 성원이 되었음을 알리고 의안심의에 들어갈 것을 제의하다.

                                  제1호 의안 임시주주총회 소집의 건

의장은 다음과 같은 안건의 처리를 위하여 본 회사의 임시주주총회를 개최할 것을 부의한바

출석 이사 과반수이상의 찬성으로 다음과 같이 임시주주총회를 개최할 것을 승인가결하다.

1.총회일자 : 2020. 12. 07. 11시

2.총회장소 : 본점 회의실

3.회의 목적사항

    (1) 부의 안건

       제 1호 의안 : 임원 변경의 건

             1. 사내이사 겸 대표이사 김유식 중임

             2. 사내이사 이종승 사임 후 재선임

의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(회의 종료시간

같은날 13 시 00 분 )

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한

이사가 기명날인하다.

                                       2020. 12 . 07 .

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의장 대표이사 김유식

사내이사 이종승