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신 주 발 행 공 고

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작성일 2019-09-16 16:40

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당사 정관 제 39조에 의하여 2019년 9월 16일 10시, 울산광역시 세민에스요양병원 1층 개최된 이사회의에서 승인된
제 3자배정방식 신주발행(2019년 7월 10일 이사회 승인) 관련 주금납입일 및 신주권교부예정일 변경의 건을 공고 합니다.
1. 신주의 종류와 수보통주식 ㈜
기타주식 ㈜1,067
2. 1주당 액면가액(원)5,000
3. 증자전 발행주식총수 ㈜보통주식 ㈜23,679
기타주식 ㈜2,780
4. 자금전환의 목적시설자금 (원)
운영자금 (원)999,245,500
기타자금 (원)
5. 증자방식제3자 배정증자
6. 정관의 근거제9조, 10조
7. 주식의 내용상환전환우선주식
8. 전환에 관한 사항전환조건전환가격 : 발행가와 동일
전환비율 : 1 대 1
전환가격의 조정사항 : 이사회 결의에 따른 금액 전환가액 조정
전환청구기간10년
전환으로 발행할 주식의 종류보통주
전환으로 발행할 주식 수1,067
9. 의결권에 관한 사항1주당 1의결권
10. 이익배당에 관한 사항발행가액 기준 연 1.0%
(누적적, 참가적 조건)
11. 기타 약정사항
12. 상환에 관한 사랑상환조건상환가액은 회사가 상환기간에 상환하는 투자원금과 “동 금액에   대하여 전환권행사일로부터 상환일까지 인수자와 협의된 금리를   적용하여 계산한 이자금액” 의 합계액으로 하며, 전환권 행사일로  부터 상환일까지 지급된 배당금이 있을 경우 이를 차감한다.
상환청구기간2022. 07. 27.자부터 존속기간내 상환청구
13. 신주발행가액보통주식 (원)
기타주식 (원)936,500
14. 기준 주가에 대한 할인율 또는 할증율(%)
15. 제3자배정에 대한 정관의 근거제9조, 10조
16. 납입일2019년 08월 14일
17. 신주의 배당기산일2019년 01월 01일
18. 신주권교부예정일2019년 09월 30일
19. 신주의 상장예정일해당사항 없음
20. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부해당사항 없음
- 현물 출자가 있는지 여부해당사항 없음
- 현물출자 재산 중 주권 비상장법인 주식이 있는지 여부해당사항 없음
- 납입예정 주식수해당사항 없음
21. 우회상장 요건 충족여부해당사항 없음
22. 이사회결의일(결정일)2019. 07. 10
- 사외이사 참석여부불참
- 감사(감사위원) 참석여부불참
23. 증권신고서 제출대상 여부해당사항 없음
24. 제출을 면제받을 경우 그 사유50인 이하 사모
25. 공정거래위원회 신고대상 여부미해당
배정대상자
주식의 종류제3자 배정대상자회사 또는 최대주주와의 관계배정주식수
상환전환우선주식현대투자파트너스 제2호 벤처투자조합관계 없음1,067